Giao dịch

KYC (Xác minh danh tính) là gì?

KYC (Know Your Customer) là quy trình xác minh danh tính người dùng mà các sàn crypto yêu cầu để tuân thủ quy định chống rửa tiền.

KYC thường gồm cung cấp giấy tờ tùy thân và ảnh chân dung. Sàn dùng nó để tuân thủ luật phòng chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Hoàn thành KYC thường mở khóa hạn mức giao dịch/rút tiền cao hơn. Chỉ thực hiện KYC trên các nền tảng uy tín để bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Lưu ý: Nội dung mang tính giáo dục và tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư.

Thuật ngữ liên quan

Sàn giao dịch (Exchange)

Sàn giao dịch là nền tảng cho phép mua, bán, trao đổi crypto. Có sàn tập trung (CEX) và sàn phi tập trung (DEX).

P2P (Giao dịch ngang hàng)

P2P (peer-to-peer) là hình thức mua bán crypto trực tiếp giữa người với người, thường qua nền tảng trung gian giữ tài sản đảm bảo.